La această oră au loc percheziții la S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., firma la care sunt asociați minoritari frații Mihai Daraban și Gabriel Daraban (acesta este și administrator).
Conform DNA, procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
„În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 3 locații situate pe raza județului Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale. Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă”, transmite DNA.
Conform Listă Firme, S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, este administrată de Gabriel Daraban, iar asociați sunt: Moran Tevfik Lutfi (cetățean român 48%), Ozbek Haldun (cetățean canadian 16%), Gelasakis Ioannis (cetățean grec 15%), Daraban Mihai (președintele Camerei de Comerț și Industrie a României 10%) și Daraban Gabriel (fratele lui Mihai Daraban 10%).
Firma la care sunt asociați frații Daraban a intrat în atenția DNA și a autorităților americane anul trecut pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată. Citește pe larg despre acest subiect aici: Firma în care este asociat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț a României, în atenția DNA și autorităților americane UPDATE
„Aceste activități au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim). Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, se mai arată în comunicatul remis astăzi de DNA.
Comunicat de Presă Mihai Daraban (sursa G4Media):
Având in vedere modul tendentios in care numele meu este prezentat pe unele canale media , mă văd nevoit să fac următoarele precizări : sunt acționar minoritar in GDL, nu am calitatea de administrator si nu am fost si nu sunt implicat in activitatea operațională de zi cu zi a firmei. Modalitatea de contractare a serviciilor militare navale a NATO ( prin NSPA ) este de a atribui contractele de escală a navelor pe regiuni geografice unei singure firme , urmând ca aceasta sa-si stabilească firme subcontractoare ( subagenti ) in toate porturile posibile de escală. Din cunoștințele mele, firma GDL , are in contract cca 50 de subagenti in foarte multe țări ale lumii. Aceștia sunt cei care au contact direct cu echipajul navei militare respective. Nu putem noi garanta corectitudinea si probitatea acestor subagenti.
În același timp nu înțeleg de ce acest subiect este atașat ” infamului ” zbor către Mykonos , zbor de altfel efectuat cu bani exclusiv privați. Mă deranjează faptul că nimeni nu face referire la rezultatele financiare ale Camerei de Comerț a României , dar si a SC Romexpo SA, la noile pavilioane de 35000 mp date in folosință in 2017, etc etc. Oare de ce nu se dorește ca public să fie recunoscute niște performanțe manageriale de azi versus perioada când instituția era condusă de Vlasov ?
Pot și să înțeleg că la rezultatele economice ale Camerei de Comerț a României si a Romexpo SA in ultimii 12 ani am devenit o țintă „demnă de lichidat”.
Stau la dispoziția oricui , cu orice explicație, cu condiția obiectivismului in abordarea acestora.
PS. Probabil de când m-am născut mi s-a pus ștampila de ” controversat „.
Økokrim a arestat 5 persoane
Miercuri, 14 octombrie, Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim) a arestat 5 persoane în legătură cu o anchetă privind frauda împotriva NATO.
Comunicatul Økokrim
Persoanele arestate în zona Bergen, Norvegia, au fost acuzate de fraudă agravată de către Agenția de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA) sau complicitate la aceasta. Se spune că frauda a avut loc atunci când NSPA a fost suprafacturată pentru servicii livrate navelor NATO în porturile norvegiene în perioada 2021-2025. Taxa se referă la suprafacturarea de peste 1 milion de euro.
Økokrim a efectuat, de asemenea, o serie de percheziții în zona Bergen în legătură cu operațiunea, pentru a obține dovezi.
„În întreaga lume, bugetele pentru sectorul apărării sunt în creștere, ceea ce duce la un risc crescut de infracțiuni financiare. Aceasta este o zonă pe care o monitorizăm. Dacă NATO este înșelat, va fi sever reprimată”, spune Marianne Bender, procuror public principal în Økokrim.
Căutări și în România și Germania
În același timp cu operațiunea din Bergen, poliția română și germană a efectuat percheziții în mai multe companii din România și Germania, care sunt legate de aceeași fraudă gravă. Această acțiune internațională coordonată a poliției a fost facilitată prin Eurojust.
Eurojust a oferit asistență diferitelor țări implicate în acest caz și a făcut mai ușoară și mai eficientă desfășurarea simultană a unei operațiuni de poliție în Bergen, în același timp cu perchezițiile care au loc în România și Germania. Folosirea Eurojust face munca de investigație internațională mai ușoară și mai rapidă,” spune Bender.
Investigația cazului este într-o fază incipientă. „Va dura ceva timp să investigheze acest caz, deoarece acuzația se referă la mai mulți ani, precum și faptul că se referă la un număr foarte mare de vizite de nave,” spune Bender.
Økokrim și NATO au încheiat un acord pentru a împărtăși informații
În legătură cu investigarea acestui caz, Økokrim a cooperat strâns cu NATO. Økokrim a încheiat un acord cu NSPA pentru a schimba informații între Økokrim și NATO. Acordul se va aplica și în viitor, ceea ce înseamnă că Økokrim și NSPA vor împărtăși informații într-o măsură mai mare în viitor, în scopul prevenirii și detectării infracțiunilor economice îndreptate către statele membre NATO,” spune Bender.
Comunicatul EUROJUT
Cu coordonarea activă a Eurojust și colaborarea cu Agenția de Sprijin și Achiziții NATO (NSPA), autoritățile au efectuat arestări simultane în Norvegia și percheziții în România și Germania legate de o investigație de fraudă la scară largă împotriva unei companii care furniza servicii navelor militare NATO.
În aprilie 2025, Eurojust a început să ofere sprijin judiciar unei investigații transfrontaliere privind presupuse facturi frauduloase depuse la Agenția de Sprijin și Achiziții NATO (NSPA). NSPA este principalul furnizor de servicii al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), gestionând, printre altele, sprijinul logistic și achiziția de echipamente și servicii militare.
Investigația s-a concentrat pe o companie și subcontractorii săi care ar fi depus facturi frauduloase, așa cum a fost descoperită de NSPA, referitoare la servicii de îngrijire (sprijin esențial de la uscat oferit navelor și echipajului acestora) furnizate navelor militare NATO care făceau escale în porturile Europei de Nord-Vest.
Se estimează că pierderile totale ale țărilor membre NATO depășesc 1 milion EUR, suma exactă a fraudei fiind încă în curs de investigare. Acuzațiile de fraudă includ, de asemenea, mită la adresa oficialilor publici străini făcută de compania suspectată printr-un intermediar, în schimbul unui sprijin favorizat în contractele lor cu NSPA.
În iulie 2025, Eurojust a susținut înființarea unei echipe comune de investigație (JIT), care să permită autorităților din diferite țări să colaboreze în cadrul unui cadru legal comun și să schimbe direct informații și probe legate de investigația lor. În plus, Eurojust a găzduit mai multe întâlniri de coordonare care au permis autorităților să se pregătească pentru o zi coordonată de acțiune comună. Pe tot parcursul procesului, NSPA a oferit sprijin și informații cruciale care au ajutat echipa comună de investigație.
Rezultatele Zilei Acțiunii
Ziua acțiunii comune a avut loc astăzi simultan cu sprijinul autorităților din Norvegia, România și Germania și a dus la următoarele:
- În Norvegia: cinci persoane au fost arestate, cu percheziții suplimentare la locuințe și adrese de afaceri;
- În România: s-au efectuat percheziții la sediul unei companii și la mai multe gospodării;
- În Germania: printr-un ordin european de investigație, au fost efectuate percheziții la sediul a două afaceri și a unei gospodării.
Deoarece investigațiile sunt în desfășurare, Eurojust nu poate oferi alte comentarii în acest moment.
Următoarele autorități au fost implicate în ziua acțiunii comune:
- România: Direcția Națională Anticorupție (DNA)
- Norvegia: Autoritatea Națională Norvegiană pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu (Økokrim)
- Germania: Parchetul Public Hamburg, Agenția de Poliție de Stat Hamburg
Următoarele autorități sunt implicate în echipa comună de investigație susținută de Eurojust:
- Regatul Unit: Serviciul de Procuratură al Coroanei; Ministerul Poliției Apărării
- România: Direcția Națională Anticorupție (ADN)
- Norvegia: Autoritatea Națională Norvegiană pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu (Økokrim)